行家商務諮詢 ─ 大陸開戶+支付寶實名認證

2018.11.16(新聞)

亞太防制洗錢組織(APG)日前來台進行實地評鑑，

11/16做出初步評鑑，列出九項缺失與九項具體建議，

行政院則希望台灣評鑑結果能升到「一般追蹤名單」。

(APG評鑑等級分為：一般追蹤名單、加強追蹤名單、加速加強追蹤名單與不合作名單)

九點缺失中，第一項就提到跨境現金流動，

台灣在外匯和部分環境犯罪相關考慮尚有落差，包括境外犯罪威脅，特別是來自中國大陸犯罪所得。

如同先前一再提到，全球對於洗錢防制的重視，

為了洗錢防制，政府與銀行紛紛針對許多服務進行嚴格審查，尤其開戶

台灣如此，大陸亦然

也因此，前往大陸開戶困難度同樣增加不少，

所以，若有客戶詢問相關開戶事宜，無法避免的，我們也會先行詢問您的用途與目的，

可能會有人覺得隱私受到打擾、覺得問這麼多麻煩，

但實際前往開戶時，銀行會問的可能更細更雜。

一般來說，不少人是為了經營網拍電商生意而需要開戶，

其實開個2-3個帳戶就已經綽綽有餘使用了，

但不時也會碰到有客戶想開個8、9個戶頭，說越多越好，有U盾更好，

若只是為了網拍電商，這些開戶數量與U盾的必要性卻又好像不太搭。

如果單單為了賺錢做單一考量，當然越多人來報名越好，

行家商務諮詢有能力辦到開戶的需求，

提供合法的開戶相關必備資料，幫助合法使用的客戶辦理開戶，

因此也必須做好初步的審核過濾。

只要是認為有疑慮的情況，就不會接受報名。

不是把錢往外推，重要的是~

低調才能長久

專業才能永續

合法使用是最基本的道理

新聞連結：經濟日報 2018-11-17  防洗錢初評  我被列九缺失

https://money.udn.com/money/story/5613/3485563

新聞連結：東森新聞 2017-07-13  專賣銀聯卡人頭帳戶  月銷萬筆年收入超過5千萬

https://www.ettoday.net/news/20170713/965956.htm