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【新】新聞分享

重點摘要

因應洗錢防制，銀行全面落實KYC（Know your customer，認識你的客戶），以往開戶過程只要備妥

雙證件（身分證、健保卡）和印鑑，大致上就能完成開戶；但是現在銀行要問的題目比較多了，

有些高風險客戶可能還要資金來源佐證，因此開戶時間拉得比較長，有時候客戶沒有帶齊銀行要求的資料，

當天就無法完成開戶......................

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最近朋友前往銀行開戶，也分享了真的比以前麻煩許多。還記得以前開戶的經驗吧，拿個雙證件，

等個幾分鐘，帳戶存摺就下來了，跟行員可能也沒對到幾句話─

因應KYC、因應洗錢防制、因應政府、金管會要求，金融業必須做好第一道防火牆。

戶籍不在這為什麼要來開戶？已經有其他帳戶了為什麼還要開戶？開戶的目的是什麼？

在哪工作？收入大概多少？原則上大概就是嚴密的身家調查，過往開戶對銀行也許是必要的績效，

現在卻是沒必要的負擔吧，問上問下、問東問西後可能得到──我覺得你沒必要開戶的答案，

一般民眾便如此，高風險或黑名單要想開上戶，

勢必得再等上好幾個鐘頭或天數，因為銀行得先最好通報、驗證的工作ABC。

不僅台灣，全球皆然，尤其洗錢、詐騙頻傳的地區更是如此，大陸同樣不例外，

這也是我們一直在說的──當然可以自己去開看看，但碰到閉門羹的機會應該不小。

先前就一直在提，如果可以，越低調越好，但為了符合部分客戶的要求，偶爾還是得貼出開戶的實績。

行家自詡專業，就不會帶著你碰運氣亂跑，許多過往成功開戶的朋友也不時介紹客戶，

秉持客戶相互信任、同業彼此尊重，記得將寶貴的時間留給專業行家。

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